SEONDO ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

선도전기/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	-
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호의안: 제52기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ※52기 재무제표 승인 안건 가결 되었으나, 감사보고서 미수령으로 인하여 재무수치 미기재하였습니다. 감사보고서 수령 후에 확정 재무수치 기재 예정입니다. - 제2호의안: 이사 선임의 건 ⓛ제2-1 의안 : 사내이사 권 혁 선임의 건 → 원안대로 승인 ②제2-2 의안 : 사내이사 오재균 선임의 건 → 원안대로 승인 ③제2-3 의안 : 사외이사 김경남 선임의 건 → 원안대로 승인 ④제2-4 의안 : 사외이사 정영훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ⓢ제2-5 의안 : 사외이사 박채훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안: 24년 이사 보수한도액 결정의건 → 원안대로 승인 - 제4호의안: 24년 (일시)감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁	1966-09	3	신규선임	현 선도전기(주) 사장 前 (주)멕헬스케어 대표이사 前 엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자 前 삼성전자
오재균	1972-02	3	신규선임	현 선도전기(주) 부사장 前 아이택반도체 CFO 前 삼성전자

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경남	1961-04	3	신규선임	현 고려대학교 에너지환경대학원 교수 前 고려대학교 에너지환경대학원 부원장 공인회계사/경영학 박사	-
정영훈	1979-01	3	신규선임	현 법무법인(유한)바른 변호사/변리사 前 법무법인 충정 변호사/변리사 前 리&목 특허법인 변리사	한국특허전략개발원(이사)
박채훈	1963-01	3	신규선임	前 코스텔(주) 부사장 前 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무 前 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사	-