Yooshin Engineering Corporation

AGM Information • Mar 29, 2024

유신/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 58기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	236,937		- 매출액
- 부채총계	109,981		- 영업이익	18,310
- 자본금	15,000		- 당기순이익	20,095
- 자본총계	126,956		*주당순이익(원)	6,698
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,250,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 이현근(신규선임) - 사내이사 장학성(신규선임) - 사내이사 김동욱(신규선임) - 사내이사 전경수(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 750원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이현근 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 장학성 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 김동욱 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 전경수 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장학성	1964-10	3	신규선임	[1997.01 ~ 현재] (주)유신 관리부문 사장 [1994.05 ~ 1996.12] 롯데건설(주)
김동욱	1962-11	3	신규선임	[2017.04 ~ 현재]㈜유신 건설사업관리부문 사장 [1990.11 ~ 2015.04] 금호건설(주)
전경수	1949-01	3	재선임	[2014.03 ~ 현재] ㈜유신 회장 [1992.01 ~ 2014.02] 서울대학교 건설환경공학부 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현근	1947-07	3	신규선임	[2015.03 ~ 2021.03] (주)유신 감사 [1972.09 ~ 2001.02] (주)유신 업무부	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 상수도관망 관리 대행업		사업목적 추가(신규)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 ... 75. 위 각호에 관련된 부대사업 76. <신설>	제2조(목적) 회사는 ... 75. 상수도관망 관리 대행업 76. 위 각호에 관련된 부대사업	- 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른조항 번호 수정
사업목적 삭제	-		-