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AGM Information • Mar 29, 2024

리더스 기술투자/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,105		- 매출액
- 부채총계	1,824		- 영업이익	-10,297
- 자본금	26,235		- 당기순이익	-11,550
- 자본총계	31,281		*주당순이익(원)	-235
나. 연결	- 자산총계	33,199		- 매출액
- 부채총계	1,919		- 영업이익	-10,314
- 자본금	26,235		- 당기순이익	-11,551
- 자본총계	31,280		*주당순이익(원)	-235
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 각 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 전진우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 용상민 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄원진	1978-05	3	신규선임	고려대학교 경영학 전)안진회계법인 회계사 전)대신증권 IB본부 팀장 전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장 전) 헬리녹스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전진우	1974-10	3	신규선임	서울대학교 법과대학 전)주식회사 나이스디앤비 감사 현) 법무법인 린 파트너변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용상민	1971-08	3	신규선임	비상근	고려대학교 경영학과 전)대신경제연구소 기업분석실 전) 트러스톤자산운용 운용2본부장 전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장