DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

대보마그네틱/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,430		- 매출액
- 부채총계	27,053		- 영업이익	744
- 자본금	3,929		- 당기순이익	-7,882
- 자본총계	70,377		*주당순이익(원)	-1,056
나. 연결	- 자산총계	98,122		- 매출액
- 부채총계	28,424		- 영업이익	127
- 자본금	3,929		- 당기순이익	-8,198
- 자본총계	69,698		*주당순이익(원)	-1,098
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 보고안건 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 29기 사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이준각 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 이환희 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 정기철 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 사외이사 장항덕 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제3-5호 의안 사외이사 안성재 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원 정기철 선임(중임)의 건(분리선출) → 원안대로 가결 제4-2호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제4-3호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준각	1948-09	1년	재선임	국립부산수산대 졸업 일본 구마모또/규수대학 연수 서울대 환경대학원 수료 국립순천대학원 재료금속공학 박사 前.한국리싸이클링학회 회장 前.한국자기학회 감사 前.한국항공대학 항공재료공학과 겸임교수 現.한국한림원 정회원 現.대보마그네틱 대표이사
이환희	1986-08	1년	재선임	가천의과학대학교 의공학과 Flinders University 호주 Bachelor of Science 現.대보마그네틱 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기철	1959-06	1년	재선임	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前.한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前.에너지경제연구원 파견관	-
장항덕	1955-10	1년	재선임	고려대학교 경영학 졸업 前.KOTRA 해외조사부, 기획관리부 現.주식회사 해리통상	주식회사 해리통상 (대표이사)
안성재	1970-10	1년	재선임	고려대학교 법학과 졸업 단국대학교 행정대학원 수료 前.국회 입법지원의원 前.주연테크 감사 現.노무법인 신아 경기남부지사장	노무법인 신아 (경기남부지사장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정기철	1959-06	1년	재선임	사외이사인 감사위원	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前.한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前.에너지경제연구원 파견관
장항덕	1955-10	1년	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 졸업 前.KOTRA 해외조사부, 기획관리부 現.주식회사 해리통상
안성재	1970-10	1년	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 졸업 단국대학교 행정대학원 수료 前.국회 입법지원의원 前.주연테크 감사 現.노무법인 신아 경기남부지사장