BLUEMTEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

블루엠텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 09기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,236		- 매출액
- 부채총계	46,821		- 영업이익	1,344
- 자본금	1,065		- 당기순이익	-2,342
- 자본총계	45,415		*주당순이익(원)	-265
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 \=>원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호: 사내이사 연제량 선임의 건(재선임) \=>원안대로 통과 2)제2-2호: 사내이사 정병찬 선임의 건(재선임) \=>원안대로 통과 3)제2-3호: 사내이사 김준석 선임의 건(신규선임) \=>원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1) 제3-1호: 본점 소재지 변경의 건 \=>원안대로 통과 2)제3-2호: 사업 목적의 건 \=>원안대로 통과 3)제3-3호: 제3-1호, 제3-2호 이외의 정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=>원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=>원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
연제량	1975-10	3년	재선임	'01년 2월 고려대 산림자원환경학 학사 '08년 6월 ~ '15년 2월 베스트팜 이사 '15년 3월 ~ 현재 ㈜블루엠텍 사내이사
정병찬	1973-07	3년	재선임	'98년 2월 중앙대 약학 학사 '16년 2월 고려대 KMBA '98년 2월 ~ '16년 3월 한국얀센 본부장 '16년 4월 ~ '17년 7월 안트로젠 총괄이사 '17년 8월 ~ '20년 12월 동구바이오제약 영업마케팅본부 상무
김준석	1977-07	3년	신규선임	'07년 7월 고려대 언론대학원 석사 '01년 12월 ~ '12년 9월 한국얀센 과장 '12년 10월 ~ '16년 2월 셀트리온 차장 '16년 3월 ~ '17년 7월 바이엘코리아 부장 '17년 7월 ~ '22년 5월 사노피아벤티스코리아 상무 2022년 5월 ~ 현재 ㈜블루엠텍 Planning & Coordination 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전시, 컨벤션 및 행사 대행업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-