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AGM Information • Mar 29, 2024

에프알텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,456		- 매출액
- 부채총계	19,660		- 영업이익	303
- 자본금	5,700		- 당기순이익	2,075
- 자본총계	56,796		*주당순이익(원)	182
나. 연결	- 자산총계	78,583		- 매출액
- 부채총계	20,149		- 영업이익	-501
- 자본금	5,700		- 당기순이익	2,289
- 자본총계	58,434		*주당순이익(원)	175
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 남재국 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 이종대 선임재선임)의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 한인환 선임(재선임)의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제24기 정기주주총회 부의안건 제3호 의안 한인환 감사 선임(재선임)의 건은 의결 정족수가 부족하여 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될때까지 한인환 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다.
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남재국	1961-04	3년	재선임	(現)에프알텍 대표이사 (前)한국통신프리텔연구소 (前)한국통신 전임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종대	1957-08	3년	재선임	(前)방송통신심의위원회 기획조정실장 (前)방송통신심의위원회 방송언어특별위원 (前)방송심의1국 전문위원 (前)심의국장	-