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AGM Information • Mar 29, 2024

시큐레터/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(속회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 09기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시 - 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
※관련공시		2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출 지연)) 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-27 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상수	1976-04	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) 세무법인 대일 대표세무사 現)카톨릭대학교 겸임교수 前)한국투자증권 IPO 기업금융팀