Neuromeka Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

뉴로메카/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,461		- 매출액
- 부채총계	71,520		- 영업이익	-14,934
- 자본금	5,266		- 당기순이익	-17,804
- 자본총계	23,941		*주당순이익(원)	-1,708
나. 연결	- 자산총계	95,721		- 매출액
- 부채총계	71,665		- 영업이익	-14,825
- 자본금	5,266		- 당기순이익	-17,653
- 자본총계	24,056		*주당순이익(원)	-1,694
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제11기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건 → 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사외이사 정원지 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건 → 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내이사 최윤서, 사내이사 허영진, 사외이사 박천혁 사임 - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현감사가 감사의 권리의무를 유지함
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민철	1969-05	3	신규선임	포항공대 기계공학 학사 포항공대 기계공학 석사 포항공대 기계공학 박사 비엔비넷 대표이사 로보터스 연구소장 현) 뉴로메카 로봇개발부문 마스터
이재천	1963-03	3	신규선임	한국폴리텍대학 기계과 LG산전 LG하니웰 파카코리아 현) 뉴로메카 생산부문 마스터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원지	1959-10	3	신규선임	서울대학교 기계공학과 학사 한국과학기술원 생산공학 석사 포항공대 기계공학 박사 LG전자 TV연구소 미국 하와이대학교 기계공학과 방문교수 현) 현재 창원대학교 기계공학부 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	주차장업 휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업 로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업 로봇 설계 및 제조업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-