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AGM Information • Mar 29, 2024

씨티씨바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,674		- 매출액
- 부채총계	74,850		- 영업이익	1,612
- 자본금	12,090		- 당기순이익	-23,135
- 자본총계	66,824		*주당순이익(원)	-968
나. 연결	- 자산총계	165,861		- 매출액
- 부채총계	90,417		- 영업이익	-4,578
- 자본금	12,090		- 당기순이익	-15,587
- 자본총계	75,444		*주당순이익(원)	-652
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임,감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 <부의안건> 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조창선(주주 에스디비인베스트먼트 주식회사 제안) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이민구(이사회안) → 후보자 자진사퇴로 부결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 오성창(이사회안) → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) → 정관에서 정한 이사의 수 충족으로 상정하지 않음 - 제2-5호 의안 : 사내이사 서동민(주주 (주)파마리서치 제안) → 정관에서 정한 이사의 수 충족으로 상정하지 않음 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호(이사회안) → 부결 - 제3-2호 의안 : 비상근감사 김영민(이사회안) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 상근감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) → 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조창선	1963-08	3년	신규선임	현)에스디비인베스트먼트 감사 전)유티정보 감사 전)한미투자파트너스 대표이사 전)우리금융지주 우리파이낸셜 상무이사
오성창	1967-03	3년	신규선임	현)(주)씨티씨바이오 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영민	1961-07	3년	신규선임	상근	전)에스디비인베스트먼트 사외이사 현)공인회계사김영민사무소 회계사 전)에스디바이오센서 감사