COMMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

코맥스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	100,277		- 매출액
- 부채총계	60,672		- 영업이익	-7,832
- 자본금	7,952		- 당기순이익	-7,932
- 자본총계	39,605		*주당순이익(원)	-499
나. 연결	- 자산총계	98,300		- 매출액
- 부채총계	58,018		- 영업이익	-6,446
- 자본금	7,952		- 당기순이익	-7,720
- 자본총계	40,282		*주당순이익(원)	-499
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 제48기 정기주주총회 보고사항 가. 제48기 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 제48기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : - 제48기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) ☞ 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 노정환 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이상명 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 이상명 감사위원회 위원 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-18 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변봉덕	1940-07	3	재선임	한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 前 성남상공회의소 회장 (주)코맥스 회장
변우석	1971-05	3	재선임	서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 (주)코맥스 대표이사
노정환	1964-04	3	신규선임	한양대학교 졸업 前 (주)전자랜드 영업총괄이사 (주)코맥스 국내영업 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상명	1968-09	3	신규선임	서울대학교 경영학 석사 졸업 미국 오레곤대학교 경영학 박사 前 정보통신정책연구원 前 University of Redlands,CA,US 조교수 現 한양대학교 경영학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상명	1968-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학 석사 졸업 미국 오레곤대학교 경영학 박사 前 정보통신정책연구원 前 University of Redlands,CA,US 조교수 現 한양대학교 경영학부 교수