NGeneBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

엔젠바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,771		- 매출액
- 부채총계	26,035		- 영업이익	-13,166
- 자본금	12,889		- 당기순이익	-12,559
- 자본총계	16,735		*주당순이익(원)	-990
나. 연결	- 자산총계	42,282		- 매출액
- 부채총계	26,048		- 영업이익	-13,425
- 자본금	12,889		- 당기순이익	-12,860
- 자본총계	16,234		*주당순이익(원)	-1,007
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 윤세혁, 감사 1명 김훈식
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제 9 기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 윤세혁 선임의 건(상근) -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근) -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-08 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤세혁	1977-07	3년	재선임	現 ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前 ㈜케이티 사내소기업 GenomeCloud사 CFO 前 ㈜케이티 신사업전략 차장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김훈식	1962-01	3년	재선임	비상근	現 한국기업기술가치평가협회 회장 前 대상홀딩스㈜ 대표이사 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 의약품의 개발, 제조 및 도소매업		AI기반 신약 후보물질 발굴 및 개발 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-