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AGM Information • Mar 29, 2024

우리산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	306,575		- 매출액
- 부채총계	208,630		- 영업이익	20,052
- 자본금	4,566		- 당기순이익	17,534
- 자본총계	97,945		*주당순이익(원)	1,920
나. 연결	- 자산총계	312,031		- 매출액
- 부채총계	211,139		- 영업이익	20,470
- 자본금	4,566		- 당기순이익	17,804
- 자본총계	100,891		*주당순이익(원)	1,939
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	165
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,506,806,895
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명의 선임, 상근감사1명의 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제9기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제9기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 \=>원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 김명준 중임의 건 \=>원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 김광일 선임의 건 \=>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 　 2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명준	1941-11	3	재선임	- 現 우리산업홀딩스 회장 - 前 한라그룹 기획조정실장 - 연세대학교 경영학 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광일	1960-12	3	신규선임	상근	- 現 인덕대학교 기계자동차공학과 전임교수 - 前 경기테크노파크 기술닥터 - 前 한라공조(주) 상무