KOCOM CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

코콤/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,098		- 매출액
- 부채총계	18,984		- 영업이익	1,911
- 자본금	8,765		- 당기순이익	3,030
- 자본총계	123,113		*주당순이익(원)	183
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,161,855,590
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임),사외이사 1명 (재선임),감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제44기(2023년 1월 1일 - 2023년 12월 31일) 재무상태표 , 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표포함) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고진호 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김용상 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고진호	1976-08	3년	신규선임	-현) 코콤 사장 -전) 코콤 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신영	1960-02	1년	재선임	-현)케이원 사장/집행임원 -전)디티앤씨 부사장	-현)케이원(사장/집행 임원)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용상	1959-11	3년	신규선임	상근	강원의료기기협회 기술개발 컨설턴트