SAMMOK S-FORM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	689,330		- 매출액
- 부채총계	131,810		- 영업이익	126,158
- 자본금	7,350		- 당기순이익	124,858
- 자본총계	557,519		*주당순이익(원)	8,863
나. 연결	- 자산총계	740,156		- 매출액
- 부채총계	165,168		- 영업이익	124,131
- 자본금	7,350		- 당기순이익	119,380
- 자본총계	574,988		*주당순이익(원)	8,474
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,288,309,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.81
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제39기 정기주주총회 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함및연결재무제표승인의건 제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표승인의건 [ 원안대로 승인 ] 제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원 [ 원안대로 승인 ] - 제1-2-2호 보통주 현금배당 주당 2,100원 [ 부결 ] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 발행할 주식 총수의 증가 정관변경의 건(정관 제5조) [ 부결 ] 제2-2호 : 자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건(정관 제11조의 3) [ 부결 ] 제2-3호 : 중간배당 의무화 정관변경의 건(정관 제46조의 2 제1항) [ 부결 ] 제2-4호 : IR정례화 정관변경의 건(정관 제42조의 2 신설) [ 부결 ] 제2-5호 : 무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건(정관 제46조의 3 신설) [ 부결 ] 제3호 의안 : 사내이사 강정기 재선임의건(임기 3년) [원안대로 승인] 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의건 제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 선임의건(임기 3년) [ 부결 ] 제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태호 선임의건 [ 원안대로 승인 ] 제4-3호의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년) * 주주제안으로 수정안건 발의 제4-3-1호 수정의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기3년) [ 부결 ] 제4-3-2호 수정의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기11개월) [ 수정의안 가결 ] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [ 원안대로 승인 ] 제6호 의안 : 자기주식소각의건 [ 2-2호 부결되어 자동폐기 ] 제7호 의안 : 자기주식신규취득의건 [ 부결 ] 제8호 의안 : 자본금전입의건(무상증자 200%) [ 2-5호 부결되어 자동폐기 ] 제9호 의안 : 향후 5개년 주당 당기순이익의 30%의 이익배당 [ 부결 ]
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 참고서류 2024-03-13 참고서류 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강정기	1967-11	3년	재선임	현)삼목에스폼(주) 영업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태호	1973-11	11개월	재선임	전)우덕회계법인 회계사 현)송정회계법인 회계사 - 공인회계사	1)송정회계법인 이사 2)비플라이소프트 사외이사(퇴임)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태호	1973-11	11개월	신규선임	사외이사인 감사위원	전)우덕회계법인 회계사 현)송정회계법인 회계사 - 공인회계사