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Board/Management Information • Mar 29, 2024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 지아이이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024 년 03 월 29 일
회 사 명 :	주식회사 지아이이노베이션
대 표 이 사 :	이병건, 홍준호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)
	(전 화) 02-404-2003
	(홈페이지)http://www.gi-innovation.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당이사	(성 명) 최보영
	(전 화) 02-404-2003

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2024년 03월 29일309555.68450.0미해당

- 상기 내용은 사외이사의 신규선임과 관련된 사항입니다 . - 당사 제 07기 정기주주총회 (2024년 03월 29일 개최 )에서 선임된 사외이사의 임기는 2년이나 , 당사 정관 37조 단서에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됩니다 . - 유규창 사외이사의 임기는 2024년 03월 02일까지이나 당사 정관 37조 단서에 의거 제 07기 정기주주총회까지 임기가 연장되었으며 , 주주총회 종결일로 임기가 만료되었습니다 .

- 사외이사 3 명은 감사위원회 위원을 겸임합니다.

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제542조의12 제2항에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리선임하여야 하므로, 2024년 03월 29일 개최된 제7기(2023년) 정기주주총회에서 안근용 사외이사를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】김현철1962.08남재선임2024.03.292년4년 1개월現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)한국IR협의회 부회장 前)한국거래소 경영지원본부 상무 류양지1968.07여재선임2024.03.292년3년 7개월現)(주)지아이이노베이션 사외이사現)법무법인 율촌 고문前)보건복지부 사회서비스정책과 과장안근용1975.06남재선임2024.03.292년4년 1개월現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)뷰브레인헬스케어 CFO 前)민트벤처파트너스 파트너

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직

- 사외이사 류양지는 사외이사 임기조정을 위해 사임 후 금번 주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】류양지1968.07여2022.09.012년2024.03.29자진사임사외이사 임기조정을 위한 사임으로금번 주주총회에서 재선임

성명	출생년월	성별	임기시작일	선임시임기	해임ㆍ퇴임일	해임ㆍ퇴임구분	해임ㆍ퇴임사유