Wemade Max Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

위메이드맥스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,672		- 매출액
- 부채총계	3,564		- 영업이익	2,837
- 자본금	16,648		- 당기순이익	3,597
- 자본총계	90,109		*주당순이익(원)	109
나. 연결	- 자산총계	129,896		- 매출액
- 부채총계	47,987		- 영업이익	3,764
- 자본금	16,648		- 당기순이익	2,208
- 자본총계	81,909		*주당순이익(원)	194
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표의 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제2호 의안:사외이사 주홍빈 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제3호 의안:감사 우종식 선임의 건(상근) ⇒ 원안대로 승인 □제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주홍빈	1974-04	3년	재선임	- 딜로이트 안진회계법인 現 한울회계법인 파트너 現 ㈜위메이드맥스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종식	1956-12	3년	재선임	상근	- 한국게임산업진흥원 원장 - ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 - 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 現 ㈜위메이드 감사 現 ㈜위메이드맥스 감사 現 ㈜위메이드플레이 감사 現 ㈜전기아이피 감사