ILSHIN STONE CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

일신석재/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		98,302	- 매출액
- 부채총계		41,333	- 영업이익	4,606
- 자본금		38,728	- 당기순이익	1,662
- 자본총계		56,968	*주당순이익(원)	21
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 / 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				* 회의 목적 사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관규정 일부 개정 의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 이용재 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박재형 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용재	1962-10	3	신규선임	(주)일신석재 건축사업본부 공사팀장 (주)애생 건축사업본부 본부장 (주)세화으뜸석재 대표이사 (주)일신석재 공사사업본부장(現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재형	1956-05	3	재선임	비상근	(주)스톤아트 대표이사 (주)나우에셋 회장 (주)일신석재 감사(現)