GW Vitek CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

지더블유바이텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,858		- 매출액
- 부채총계	24,380		- 영업이익	-3,806
- 자본금	31,276		- 당기순이익	-10,990
- 자본총계	32,478		*주당순이익(원)	-193
나. 연결	- 자산총계	57,884		- 매출액
- 부채총계	28,554		- 영업이익	-9,784
- 자본금	31,276		- 당기순이익	-16,749
- 자본총계	29,330		*주당순이익(원)	-262
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 박찬하 선임의 건 제2-3호 의안 :사외이사 김학수 선임의 건 제2-4호 의안 :사외이사 변현숙 선임의 건 ---> 원안대로 가결 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제2-5호 ~ 제2-14호) 제2-5호 의안 :사내이사 고승환 선임의 건 제2-6호 의안 :사내이사 이기식 선임의 건 제2-7호 의안 :사내이사 황상연 선임의 건 제2-8호 의안 :사내이사 김민강 선임의 건 제2-9호 의안 :사내이사 이윤재 선임의 건 제2-10호 의안 :사내이사 김시년 선임의 건 제2-11호 의안 :사내이사 조도현 선임의 건 제2-12호 의안 :사외이사 채왕석 선임의 건 제2-13호 의안 :사외이사 오재화 선임의 건 제2-14호 의안 :사외이사 최병욱 선임의 건 ---> 부결 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제3-1호 ~ 제3-8호) 제3-1호 의안 :사내이사 양재원 해임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 김승일 해임의 건 제3-3호 의안 :사내이사 김정국 해임의 건 제3-4호 의안 :사내이사 김수동 해임의 건 제3-5호 의안 :사내이사 정만호 해임의 건 제3-6호 의안 :사외이사 정동수 해임의 건 제3-7호 의안 :사외이사 김동윤 해임의 건 제3-8호 의안 :사외이사 임호석 해임의 건 ---> 부결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 :감사 강근호 선임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제4-2호) 제4-2호 의안 :감사 문주석 선임의 건 ---> 의결 정족수 미달로 인한 부결 - 제5호 의안 : 감사 최성기 해임의 건 *서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안 (제5호) ---> 부결 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) ---> 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일) --->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안민혁	1996-11	3	신규선임	전) ㈜엠제이 대표이사 현) ㈜포세이돈 감사
박찬하	1969-05	3	신규선임	현) 천지인엠파트너스 대표이사 현) ㈜국보 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학수	1965-07	3	신규선임	전)씨엠씨 이사 현)지웨이피이 대표이사	현)지웨이피이
변현숙	1959-08	3	신규선임	전)라이온스 한촌클럽 회장 현)라이온스354D지구 지도위원	-