GOLFZON Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

골프존/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	561,239		- 매출액
- 부채총계	131,033		- 영업이익	134,840
- 자본금	3,138		- 당기순이익	92,579
- 자본총계	430,206		*주당순이익(원)	15,105
나. 연결	- 자산총계	637,622		- 매출액
- 부채총계	211,943		- 영업이익	114,549
- 자본금	3,138		- 당기순이익	73,622
- 자본총계	425,679		*주당순이익(원)	12,973
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		27,581,067,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(장철호) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제9기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 4,500원 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 장철호) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제9기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2024년 03월 14일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고되었습니다. 2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다
※관련공시		2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장철호	1973-12	3	재선임	인하대학교 섬유공학과 학사 엔씨소프트 과장 현) 골프존 차세대기술연구소장