NKMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 → 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함. 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함. ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 본 안건 미상정 ③ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 신용열 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3-2호 의안 : 철회(삭제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 송영호 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3-4호 의안 : 사내이사 정민영 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이영열 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3-6호 의안 : 사외이사 전인오 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 오재현 신규선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 본 안건 부결 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 주주총회 일주간 전까지 이행하지 못하였으며, 이에 제22기 재무제표 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 하였습니다. -. 당사는 의결정족수 확보를 위하여 전자투표 시행 등 의결권 확보를 위하여 노력하였으나, 제2호 의안인 정관변경의 건과 제4호 의안인 감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되었습니다. -. 상기 4. 기타 결의사항의 제3-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 당 안건을 철회(삭제)하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않았습니다.
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용열	1974-12	3	신규선임	학력 : 용인대 태권도학과 중퇴 '97~'99 : 주식회사 새한그룹 디지탈미디어 전략본부 '17~'18 : 주식회사 코디 상무이사 '23~현재 : 주식회사 비에스피컴퍼니 부사장
송영호	1973-06	3	신규선임	학력 : 경희대 기계공학과 졸업 '19~'21 : 주식회사 폴라리스쉐어 대표이사 '21~현재 : 주식회사 비에스피컴퍼니 대표이사 '23~현재 : 주식회사 디오니식스 대표이사
정민영	1983-08	3	신규선임	학력 : 단국대 스포츠과학대학 국제스포츠학부 '21~현재 : 주식회사 엔케이맥스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영열	1963-01	3	신규선임	학력 : 고려대 법학과 졸업 '02~현재 : 두레인법무사사무소 법무사 '18~현재 : 의료법인 경애의료재단 이사장 '19~현재 : 파인앤파트너스 자산운용 주식회사 감사	의료법인 경애의료재단 이사장 파인앤파트너스 자산운용 주식회사 감사
전인오	1964-06	3	신규선임	학력 : 카자흐스탄 경제대학교 명예경제학 박사 '98~'04 : ㈜씨아이정보기술 대표이사 '05~'18 : 호서대학교 벤처대학원 교수 '08~'10 : 경찰청 정보통신 자문위원 '09~'15 : 민주평화통일자문위원회 '13~'17 : 한국벤처투자㈜ 투자심의위원 '23~현재 : 세종경영연구원㈜ 연구소장 '23~현재 : 한국벤처혁신학회 부설 벤처혁신연구소 소장	-