Laserssel Co. Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

레이저쎌/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,254		- 매출액
- 부채총계	1,581		- 영업이익	-5,779
- 자본금	4,353		- 당기순이익	-201
- 자본총계	36,673		*주당순이익(원)	-24
나. 연결	- 자산총계	40,080		- 매출액
- 부채총계	3,367		- 영업이익	-5,780
- 자본금	4,353		- 당기순이익	-182
- 자본총계	36,713		*주당순이익(원)	-21
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →제1호 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제9조 신주인수권 (일반공모 규모 제한 폐지) →제2-1호 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 제30조 이사의 수 변경의 건 →제2-2호 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 제34조 이사회의 구성과 소집 (소집통보 변경) →제2-3호 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 제37조 이사의 보수와 퇴직금 (임원퇴직금지급규정수정) →부결 제2-5호 의안 : 제44조 재무제표 승인 변경의 건 (이사회 승인) →부결 제2-6호 의안 : 부칙 (사채 누적금액 삭제) →제2-6호 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장효성 선임의 건 →제3-1호 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이유용 선임의 건 →제3-2호 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →제4호 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) →제5호 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) →제6호 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장효성	1960-01	3	신규선임	2024.02~현재 레이저쎌 영업본부 부사장 2023.07~2024.02 주식회사 자비스 배터리사업부 영업 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이유용	1963-06	3	신규선임	2024.01~현재 네페스야하드 사업부 부사장 2023.03~2024.01 주식회사 자비스 경영지원실 부사장 2022.08~2023.03 주식회사 NS Deivil 총괄 부사장	-