ISU SPECIALTY CHEMICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

이수스페셜티케미컬/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제1기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		217,960	- 매출액
- 부채총계		122,972	- 영업이익	-6,120
- 자본금		27,994	- 당기순이익	-6,206
- 자본총계		94,988	*주당순이익(원)	-1,124
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1기(2023.05.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)포함)보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제1기(2023.05.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)포함)승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함 에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-21 주주총회소집결의 2024-03-21 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	5. 비철금속 회수 및 폐전지 재활용 관련 제품 제조가공 및 판매업 10. 신기술 투자 및 기타 관련 사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 탄소 배출권 거래 및 이에 수반되는 관련 사업 13.항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업, 국제물류주선업 14. 수출입 화물운송 주선업 15. 컨테이너쇼링 등 수출포장업 16. 삼자물류 및 국제무역 운송 중개 토탈서비스 17. 화학물, 위험물 보관 창고 운영 및 운반 및 창고대행업 19. 위 각호에 관련된 인터넷 등 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업		이수엑사켐의 정밀화학을 포함한 사업부문 흡수합병(이하'합병'으로 표기) 및 향후 사업확대 등을 고려한 사업목적 추가 및 명확화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 정밀화학제품의 제조가공 및 판매업 2.전고체전지 소재 사업 3.석유화학제품, 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 4.수출입업 및 물품매도확약서 발행업 5.유독물 수출입업 6.의약품, 의료용 화합물 및 생약제제의 제조 및 매매업 7.도소매 및 유통체인화 사업 8.브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이센스업 9.위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 정밀화학제품의 제조, 가공 및 판매업 6. 2차전지, 반도체, 태양광 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 2. 석유화학제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 3. 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 7. 수출입업 및 물품매도확약서 발행업 8. 유독물 수출입업 4. 의약품, 농약, 살생물제의 원료 제조가공 및 판매업 18. 위 각호와 관련된 상품의 무역업, 도소매업 및 대행업 9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업 20.위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체	단순 자구수정 포괄적 문구로 수정 및 향후 사업확대 등을 고려한 사업목적 추가 및 명확화 각각의 번호로 분류 사업목적 변경에 따른 번호 변경(이하 '번호 변경'으로 표기) 번호변경 번호변경, 사업목적 명확화 번호변경, 합병에 따른 사업목적 범위 확대 및 변경 번호변경, 사업목적 명확화 번호변경, 사업목적명확화

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-