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AGM Information • Mar 29, 2024

우정바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 09 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,333		- 매출액
- 부채총계	76,361		- 영업이익	-4,460
- 자본금	6,479		- 당기순이익	-5,054
- 자본총계	21,972		*주당순이익(원)	-395
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 1명 사외이사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이종욱 연임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 정진현 연임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종욱	1949-03	3	재선임	20.04~현 재 ㈜우정바이오 회장 18.04~20.03 ㈜대웅제약 경영고문 09.06~17.03 ㈜대웅바이오 대표이사/사장 06.06~18.05 ㈜대웅제약 대표이사 사장/부회장 03.03~06.03 ㈜유한화학 대표이사 ~83.02 서울대 약학대학원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진현	1959-01	3	재선임	10.~현재 ㈜스마트바이오팜 공동대표이사 97.~11. 경희대학교 약학대학 교수 ~93. Stanford University 화학과 이학박사	스마트바이오팜 주식회사