SecuLetter Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 29, 2024

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 시큐레터 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024년 3월 29일
회 사 명 :	시큐레터 주식회사
대 표 이 사 :	임차성
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11
	(전 화)031-608-8866
	(홈페이지)http://www.seculetter.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김승민
	(전 화) 031-608-8866

주식매수선택권 부여

1-5,281-2026년 03월 29일2031년 03월 28일13,257-신주교부주주총회2024년 03월 29일법 제542조의 3 및당사 정관 제11조의 2(주식매수선택권)5,281-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 핵심인력에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과와 장기근무를 유도하고 이를 통한 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

(2) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 2(주식매수선택권)에 의거하여 2024년 03월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인 하였습니다.(3) 행사가격상법 제 340조의2 4항 및 당사 정관 제11조 4항에 따라 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함. (4) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 회사에 무상증자, 주식의 액면분할, 주식병합, 회사의 합병 등으로 주식매수선택권의 가치에 변동이 생기는 경우에는 행사가격 및 또는 부여주식 수량 등을 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.(5) 행사기간 및 방법부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내 행사(2026년 03월 29일 ~ 2031년 03월 29일)(6) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

류제만사외이사5,281--부여

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

다. 공정가치 산출 근거추 후 산정 예정입니다. - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타