Alchera Inc.

AGM Information • Apr 1, 2024

알체라/정기주주총회결과/(2024.04.01)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-01

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-28
3. 정정사유	오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 - 사이외사 임석원 주요경력 오기 정정	현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과 전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고) 전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장	현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사) 전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사) 전) 공군 경리장교 전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사)
사외이사선임 세부내역 - 사이외사 이상철 주요경력 오기 정정	현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과 전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고) 전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장	현) 금융연수원 금융리스크관리 강사 전) 고용노동부 리스크관리위원회 위원 전) (주)에프원컨설팅 고문 전) 중앙대학교 경영결제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수 전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수 전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장(CRO)

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,360		- 매출액
- 부채총계	28,207		- 영업이익	-18,898
- 자본금	10,775		- 당기순이익	-28,495
- 자본총계	7,153		*주당순이익(원)	-1,322
나. 연결	- 자산총계	36,192		- 매출액
- 부채총계	27,982		- 영업이익	-18,520
- 자본금	10,775		- 당기순이익	-26,776
- 자본총계	8,210		*주당순이익(원)	-1,243
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 2023년 사업연도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 제5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건 ▶원안대로 승인 제5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건 ▶원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건 ▶원안대로 승인 제6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-27 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강의	1977-12	3	재선임	현) (주)알체라 DS사업본부 본부장 전) 삼성전자종합기술원, 책임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽노준	1974-07	3	재선임	현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과 전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고) 전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장	(주)파인나노 사외이사
임석원	1977-01	3	재선임	현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사) 전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사) 전) 공군 경리장교 전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사)	-
이상철	1955-12	3	신규선임	현) 금융연수원 금융리스크관리 강사 전) 고용노동부 리스크관리위원회 위원 전) (주)에프원컨설팅 고문 전) 중앙대학교 경영결제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수 전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수 전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장(CRO)	㈜로드시스템 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 - 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업		미영위사업 삭제