TL Engineering Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2024

티엘엔지니어링/주주총회소집 결의/(2024.04.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-16
시간	10:00
2. 장소		경기도 광명시 오리로 651번길 8 현대테라타워 821호 회의실
3. 의안 주요내용		-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제) -제2호 의안 : 사외이사 선임의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 04월 19일 - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회 결의를 통해 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재룡	1960-04	3	신규선임	- 서울시립대학교 졸업 - 국가공무원농수산부근무 - 한국거래소(여의도) 근무	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	- 식품 자동판매기 운영사업 - 공간임대업 - 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공 및 운반, 소분, 판매업		사업 영위하지 않음