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AGM Information • Apr 5, 2024

에이프로젠/정기주주총회결과/(2024.04.05)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		594,427	- 매출액
- 부채총계		176,739	- 영업이익	-88,866
- 자본금		132,418	- 당기순이익	-97,283
- 자본총계		417,688	*주당순이익(원)	-236
나. 개별(별도)	- 자산총계		616,819	- 매출액
- 부채총계		364,048	- 영업이익	-30,256
- 자본금		132,418	- 당기순이익	-65,966
- 자본총계		252,771	*주당순이익(원)	-279
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 (2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함)승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김학주 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-04-05
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-21 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학주	1957-08	3	재선임	상근	육사35기 임관 전) 제30기계화보병 사단장 전) 합참 작전부장 전) 교육사 교훈부장 전) 6군단장 전) 육군항공작전사령관 전) 국방부 개혁실장 현) 에이프로젠 감사