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Legal Proceedings Report • Apr 5, 2024

대유플러스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.04.05)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		조건부투자계약자 선정 및 공고전 조건부투자계약 체결
2. 주요내용		당사는 2023년 11월 08일 회생절차 개시결정을 받은 회사이며, 서울회생법원의 허가를 받아 조건부투자계약자(우선협상대상자)를 "엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄"으로 선정하고 아래와 같이 조건부투자계약을 체결하였습니다. 가. 계약체결일 : 2024년 04월 05일 나. 계약당사자 1. 회 사 : (주)대유플러스 2. 투자자 : 엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄 - 컨소시엄 대표자 : 주식회사 디에이치오토리드 다.조건부 거래 향후 공개입찰에서 인수의향자 또는 입찰자가 없거나 "엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄"의 인수내용보다 더 유리한 인수내용을 제시하는 입찰자가 없을 경우 회생법원의 허가를 받아 "엔알(NR)제일호 재기지원펀드 컨소시엄"을 최종인수예정자로 선정함. 라.기 타: 본 계약의 내용은 당사와 투자자의 합의 및 회생법원의 허가를 얻어 이를 변경할 수 있음.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2024-04-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기3 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 조건부투자계약자 선정 및 공고전 조건부투자계약 허가신청서에 대하여 법원의 허가를 확인한 일자입니다. - M&A 조건부투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며, 회생법원등 관계기관과의 협의과정에서 변동사항이 발생할 수 있습니다.
※ 관련공시	-