Spigen Korea Co., Ltd

AGM Information • Apr 8, 2024

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2024.04.08)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	359,837		- 매출액
- 부채총계	33,012		- 영업이익	18,002
- 자본금	3,108		- 당기순이익	25,651
- 자본총계	326,825		*주당순이익(원)	4,254
나. 연결	- 자산총계	515,522		- 매출액
- 부채총계	45,929		- 영업이익	35,316
- 자본금	3,108		- 당기순이익	41,921
- 자본총계	469,593		*주당순이익(원)	7,073
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	696
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,196,763,072
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.13
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임: 4명 1) 사외이사 선우희연 재선임 2) 사내이사 김대영 재선임 3) 사내이사 최철규 재선임 4) 사외이사 김광수 신규선임 - 감사위원회 위원 선임: 2명 1) 감사위원회 위원 선우희연 재선임(분리선출) 2) 감사위원회 위원 김광수 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※ 상법 제449조의2에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원 동의요건이 충족되어 2024년 03월 22일 연결 및 별도재무제표(현금배당 주당 696원)를 이사회에서 승인하였습니다. 제1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 재선임의 건 (3년) → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년) 제2-2호의안 : 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년) 제2-3호의안 : 김광수 사외이사 신규선임의 건 (3년) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원 김광수 신규선임의 건 (3년) → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) → 원안대로 승인 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-04-08
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-28 사업보고서(일반법인) 2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-22 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대영	1971-10	3년	재선임	2009.02 ~ 현재 : (주)슈피겐코리아 대표이사
최철규	1972-05	3년	재선임	2009.02 ~ 현재 : (주)슈피겐코리아 경영지원 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선우희연	1980-08	3년	재선임	2018.09 ~ 현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수	해당없음
김광수	1970-11	3년	신규선임	2014.11 ~ 2022.06 : 신화회계법인 2022.07 ~ 현재 : 서우회계법인 상무	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선우희연	1980-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2018.09 ~ 현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수
김광수	1970-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2014.11 ~ 2022.06 : 신화회계법인 2022.07 ~ 현재 : 서우회계법인 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업 26. 운동용품 제조 및 판매업		제상품 판매 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-