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나노/주주총회소집결의/(2024.04.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-05-23
시간	오전 10시
2. 장소		경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 제11기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고예정. (재무제표 이사회 승인일 : 2024년 4월 8일) -상기일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음.
※관련공시	-

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