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AGM Information • Apr 9, 2024

케이엘넷/정기주주총회결과/(2024.04.09)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-09

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-29
3. 정정사유	감사선임에 대한 개정상법 제409조제3항의 정관 미적용
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.기타결의사항	*제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박수만 선임 -> 원안대로 승인	*제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박수만 선임 -> 부결
6.기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 현재 정관상 상법 제409조 제3항이 미적용되었으나, 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결처리함. 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임 안건이 부결됨 - 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사를 선임할 예정임 - 상법 제415조, 제386조의1항에 따라 당사 박수만 감사는 추후 주주총회에서 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함
감사선임 세부내역	*성명 : 박수만 *출생년월 : 1952-01 *임기 : 3년 *신규선임여부 : 재선임 *상근여부 : 비상근 *주요경력(현직포함) -고려대학교 경제학과 졸업 -(現)선진회계법인 이사 -(現)한국해양재단 감사 -(現)고운문화재단 감사 -(前)안건회계법인 이사 -(前)딜로이트경영컨설팅 상무이사	단위서식 삭제

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,588		- 매출액
- 부채총계	6,352		- 영업이익	7,434
- 자본금	12,077		- 당기순이익	7,792
- 자본총계	55,235		*주당순이익(원)	353
나. 연결	- 자산총계	62,590		- 매출액
- 부채총계	6,611		- 영업이익	8,308
- 자본금	12,077		- 당기순이익	8,140
- 자본총계	55,979		*주당순이익(원)	345
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,758,610,560
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사 1명 * 사외이사 1명 * 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				*제1호 의안: 제30기 재무제표(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) * 현금배당 주당 80원 -> 원안대로 승인 *제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사외이사 박상준 선임 -> 원안대로 승인 2-2. 사내이사 전기정 선임 -> 원안대로 승인 *제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1. 감사 박수만 선임 -> 부결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-현재 정관상 상법 제409조 제3항이 미적용되었으나, 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결처리함. 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임 안건이 부결됨 - 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사를 선임할 예정임 - 상법 제415조, 제386조의1항에 따라 당사 박수만 감사는 추후 주주총회에서 새로운 감사를 선임하기 전까지 당사의 감사로서 업무를 수행함
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전기정	1965-10	3년	신규선임	-고려대학교 행정학과 졸업 -미국 Syracuse 대학 Maxwell School 행정학 석사 -인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사 -제32회 행정고시 합격 -前대통령비서실 경제수석실 행정관 -前국토해양부 해운정책관 -前해양수산부 해운물류국장 -前부산지방해양수산청장 -前해양수산부 기획조정실장 -前위동항운유한공사 사장 -前한중카페리협회 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상준	1960-10	3년	재선임	-서울대학교 법학과 졸업 -(現)United Mineral&Chemical Corp. Asian Market Consultant -(前)(한국증권금융 기획부 -(前)욱성화학(주) 상무이사 -(前)애니칼라상사 대표	없음