HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2024

STX중공업/주주총회소집결의/(2024.04.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-04-30
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업㈜ 본관 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 제23기 영업보고 - 내부회계 운영실태 평가보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의 사항 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건 제2-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-04-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 장소 및 일시 변경 사유 발생 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최순필	1960-01	1	재선임	-2014~2016 HYUNDAI ENGINE Service B.V. 네덜란드 법인장 -2016~2017 GMI service B.V. 네덜란드 법인장 -(현)STX중공업㈜ 대표이사
민상기	1962-01	1	재선임	-2007~2008 TK케미칼 대표이사 -2016~2019 해라컨트리클럽 대표이사 -(현)STX중공업㈜ 관리부문장
조봉래	1962-04	1	재선임	-2000~2016 두산엔진 시스템개발부 -2016~2018 ㈜티에스피 생산기술 상무 -(현)STX중공업㈜ 생산본부장