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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2024

제주맥주/주주총회소집결의/(2024.04.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-19
3. 정정사유	의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제 1호안건: 임원변경의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 신성현 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이강일 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 강종모 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 양인철 선임의 건 제4호 의안: 감사 이후록 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-08
시간	10:00
2. 장소		제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 신성현 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이강일 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 강종모 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 양인철 선임의 건 제4호 의안: 감사 이후록 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신성현	1981-08	3년	신규선임	(현)더블에이치홀딩스 대표이사
이강일	1986-08	3년	신규선임	(현)에프티앤비㈜ 대표이사 (전)메가브레인㈜ 대표이사 (전)시글로㈜ 대표이사
강종모	1973-07	3년	신규선임	(현)국제문화교류재단 상임이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양인철	1971-09	3년	신규선임	(현)법무법인 동인 파트너스변호사 (전)서울북부지검 인권감독관 (전)서울동부지검 형사1부장검사 (전)서울중앙지검 금융조세부 수석검사 (전)대검찰청 연구관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이후룩	1972-06	3년	신규선임	상근	(현)법무법인 율촌 수석전문위원(파트너) (현)금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원 (전)금융감독원 제재심의위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. 수입 주류의 판매 및 소매업 23. 주류용 안주의 개발, 제조, 가공, 판매 및 로열티 사업 24. 각호 관련 수출입품 판매업 25. 각호 관련 물품의 국내외 수출입업 중개 및 대행업 26. 위스키 제조 및 판매업 27. 주류 수출업 및 수출입 중개업 28. 사업시설 운영 관리 대리업 29. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 30. 곡물 가공식품 제조, 도소매, 통신판매업 31. 식자재 종합무역업 32. 기타 비가공 식품 도매업 33. 기타 상품 중개업 34. 광고 및 마케팅 대행업 35. 프렌차이즈업 36. 프렌차이즈 컨설팅 및 교육업 37. 가맹점 개설업 38. 외식사업 39. 음식점 경영업 40. 전문점 체인 경영컨설팅업 41. 전자상거래업 및 통신판매업 42. 각호와 관련된 수출입업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-