WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

AGM Information • Apr 22, 2024

윙입푸드/정기주주총회결과/(2024.04.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	233,228		- 매출액
- 부채총계	50,329		- 영업이익	24,278
- 자본금	46,559		- 당기순이익	15,639
- 자본총계	182,899		*주당순이익(원)	326
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 왕현도 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호의안: 신주, 채권 발행 일체를 이사회에 부여하는 승인의 건 →원안대로 승인 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호의안: 외부감사인 선임의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-04-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 180.84원/RMB(2023년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 184.22원/RMB(2023년도 평균환율) 적용
※관련공시		2024-03-28 주주총회소집결의 2024-03-28 주주총회소집공고 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕현도	1984-01	3	재선임	2007.03~2009.05 광주추구광고유한공사 기획담당자 2009.07~2010.11 중산시황포진영업식품상행 책임자 2010.12~2012.03 광동영업식품유한공사 판매부 경리 2012.04~2014.11 광동영업식품유한공사 부총경리 2014.11~현재 광동영업식품유한공사 대표이사 2015.04~현재 윙입푸드홀딩스 대표이사