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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 23, 2024

HD현대미포/주주총회소집결의/(2024.04.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-06-04
3. 장소		울산광역시 동구 방어진 순환도로 100 HD현대미포(주) 내 한우리회관
4. 의안 주요내용		▣ 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 부의안건 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김우찬)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-04-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 5월 8일
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우찬	1960-01	3	신규선임	·경희대 법학과 졸업 ·제30회 사법시험 합격 ·前) 서울지방검찰청 서부지청 검사 ·前) 서울중앙지방법원 판사 ·現) 법무법인 동헌 고문변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우찬	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·경희대 법학과 졸업 ·제30회 사법시험 합격 ·前) 서울지방검찰청 서부지청 검사 ·前) 서울중앙지방법원 판사 ·現) 법무법인 동헌 고문변호사