HLB GLOBAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 23, 2024

HLB글로벌/주주총회소집결의/(2024.04.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-06-05
3. 장소		인천광역시 연수구 테크노파크로 193 송도센트럴파크호텔 2층 루비홀
4. 의안 주요내용		제 1호 분할계획서 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2024-04-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
① 분할계획서 관련 세부내역은 2024년 4월 23일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고 ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 가능 (전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr (예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2024.5.26(일)~2024.6.4(화) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
※ 관련공시	2024-04-23 회사분할 결정