TASCOM Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2024

타스컴/주주총회소집 결의/(2024.04.26)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-28
3. 정정사유	제1호 의안(사내이사 선임 안건)을 이사회 승인 후 주주총회 부의안건으로 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건(신규선임)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 민병훈 선임의 건(신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-13
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268, 606호 회의실
3. 의안 주요내용		1.부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 민병훈 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 연구사업 중단의 건 제2-1호 의안 : 세포치료제 개발 사업 중단의 건 - 중단 사유 : 동 사업은 매출액의 1% 미만을 차지하여 매출에 끼치는 영향이 미미함. 해당 사업에 소요되는 비용을 절감하고, 주 사업인 <체외진단의료기기> 개발 및 판매 영역의 확대를 위해 중단 후 스핀- 아웃 등의 계획을 추진하고자 함
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안과 관련하여, 중단하고자 하는 연구 사업에 대한 매출은 2023년 기준 총 매출액 중 0.38%를 차지하므로 동사 매출액에 미치는 영향이 미미합니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성동	1974-03	3년	신규선임	- (現) 타스컴 기술개발 총괄 - (前) 타스컴 설립('14) - (前) 인포피아 연구소장('14) - (前) 오상헬스케어 연구소장('00~'13)
민병훈	1976-04	3년	신규선임	- (現) 타스컴 연구소장 - (前) 서울대학교 의학연구원 연구교수 ('17~'19) - (前) 고려대학교 의과대학 연구교수('09~'13)