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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2024

프리엠스/주주총회소집결의/(2024.04.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.04.23
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건 1.제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) 2.제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부내용 추후 확정) 3.제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(세부내용 추후 확정)	부의안건 1.제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 박흥식 선임의 건(재선임) - 제1-2호 의안 : 사내이사 강기한 선임의 건(재선임) - 제1-3호 의안 : 사외이사 주대환 선임의 건(신규선임) 2.제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 황현대 선임의 건(신규선임) 3.제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사보수한도 : 5천만원
4.이사회결의일(결정일)	2024.04.23	2024.04.30

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-16
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 옥산로290번길 8 (주)프리엠스 별관 4층
3. 의안 주요내용		부의안건 1.제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 박흥식 선임의 건(재선임) - 제1-2호 의안 : 사내이사 강기한 선임의 건(재선임) - 제1-3호 의안 : 사외이사 주대환 선임의 건(신규선임) 2.제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 황현대 선임의 건(신규선임) 3.제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사보수한도 : 5천만원
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-03-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-23 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박흥식	1960-03	3년	재선임	(주)프리엠스 사장
강기한	1968-09	3년	재선임	(주)프리엠스 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주대환	1954-06	3년	신규선임	민주화운동기념관 자문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황현대	1966-10	3년	신규선임	비상근	변호사 황현대 법률사무소