SAMPYO Cement Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2024

삼표시멘트/주주총회소집결의/(2024.05.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-18
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 삼척시 동양길 20 본사 사무동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임(후보자 조종태) 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 선임(후보자 조종태)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조종태	1967-02	1	신규선임	- 연세대 법무대학원 석사 - 광주고검 검사장 - 現 법무법인 흰뫼 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조종태	1967-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 법무대학원 석사 - 광주고검 검사장 - 現 법무법인 흰뫼 대표변호사