Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2024

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2024.05.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-16
3. 정정사유	기일변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2024-05-24	2024-06-12
4.이사회결의일(결정일)	2024-04-16	2024-05-09
4. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부	- 참석(명) 2명 - 불참(명) 1명	- 참석(명) 1명 - 불참(명) 2명
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	불참

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-12
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 확정) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 추후 확정) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-