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Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2024

상상인인더스트리/주주총회소집결의/(2024.05.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-03
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 2) 부의안건	2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (세부의안 추후확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (세부의안 추후확정)	2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호: 상호변경 1-2호: 사업목적 추가 1-3호: 정관 일부 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) 2-1호: 사내이사 이진한 선임의 건 2-2호: 사내이사 김준환 선임의 건 2-3호: 사외이사 홍지욱 선임의 건 2-4호: 사외이사 이성희 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호: 감사 신기연 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-24
시간	09:30
2. 장소		전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실
3. 의안 주요내용		임시주주총회 목적사항 1) 보고사항 : 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호: 상호변경 1-2호: 사업목적 추가 1-3호: 정관 일부 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) 2-1호: 사내이사 이진한 선임의 건 2-2호: 사내이사 김준환 선임의 건 2-3호: 사외이사 홍지욱 선임의 건 2-4호: 사외이사 이성희 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호: 감사 신기연 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-04-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-03 주주총회소집결의 2024-04-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진한	1969-08	3	신규선임	현) (주)JC PEOPLE 대표이사 현) (주)트랜드테크 대표이사
김준환	1970-02	3	신규선임	현) (주)리베르곤 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍지욱	1962-01	3	신규선임	현) 법무법인 바른 파트너 변호사	(주)메디앙스
이성희	1980-12	3	신규선임	현) SK네트웍스 신규 Project팀 Global sales 차장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신기연	1964-01	3	신규선임	상근	전) 안진회계법인 현) 위드회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1~31.(현행과 동일) 32. 기타 여과기 및 공기 조화장치 제조,판매업 33. low-power air conditioning 장비,플랜트 및 modulation device 제조,판매업 34. SiOC위상절연체 연구개발,제조,판매업 35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업 36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업 37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업 38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업 39. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업. 40. 식·의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내·외 가공.제조,도소매 판매업 41. 국·내외 탄소배출권 개발 사업 42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업 43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업 44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-