NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2024

남해화학/주주총회소집결의/(2024.05.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-05-30
3. 장소		서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실
4. 의안 주요내용		가) 보고 사항 1. 감사보고 나) 부의 안건 제1호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 1-1호 김양훈 : 신규선임(사내이사) 1-2호 이주선 : 신규선임(사외이사) 1-3호 배상길 : 신규선임(사외이사)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-04-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김양훈	1967-06	1	신규선임	전) 남해화학 해외사업본부장 전) 남해화학 화학사업팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주선	1951-07	2	신규선임	전) 송악농협 조합장 전) 농협중앙회 이사	해당없음
배상길	1961-02	2	신규선임	전) 남해화학 환경안전팀 전) 남해화학 공장지원팀	해당없음