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Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2024

에스앤디/주주총회소집결의/(2024.05.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (주)에스앤디 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[임시주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 : 사업목적 삭제(부동산업) 1-2호 : 전자투표 도입시 감사선임 결의요건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도의 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천영익	1963-12	3	신규선임	상근	1994 ~ 1998 기획재정부 세제실 2006 ~ 2014 국세청 감찰담당관 2019 ~ 2022 지니틱스 사외이사 2018 ~ 2023 메디톡스 감사 2022 ~ 현재 버드뷰 감사 2015 ~ 현재 예일세무법인 대표 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 부동산업		동일상호/동일업종이 동일지역에 상존하여 등기불가능