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Pre-Annual General Meeting Information • May 14, 2024

성안머티리얼스/주주총회소집결의/(2024.05.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-19
3. 정정사유	임시주주총회 개최일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.일시	2024-05-30	2024-06-13
5.이사회결의일(결정일)	2024-04-17	2024-05-14

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-06-13
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 4.의안 주요내용 세부안건 확정시 정정공시 하겠음
※ 관련공시	2024-04-17 주주총회소집결의 2024-02-19 주주총회소집결의 2024-01-19 주주총회소집결의