REMED CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 14, 2024

리메드/주주총회소집결의/(2024.05.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-27
시간	10:00
2. 장소		㈜리메드 오송사업소 회의실 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84)
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 이근용 사내이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 관련 세부내용은 주주총회 소집통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	2024-05-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근용	1968-01	3년	재선임	주식회사 리메드 대표이사 ('03.07 ~ '20.06) 주식회사 리메드 사내이사 ('21.03 ~ '24.03) 주식회사 리메드 대표집행임원 ('23.11 ~ 현재)