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Pre-Annual General Meeting Information • May 14, 2024

크로넥스/주주총회소집 결의/(2024.05.14)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-30
3. 정정사유	임시주주총회 일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜:2024-05-31 시간:오전10시	날짜:2024-06-10 시간:오후2시

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-10
시간	오후 2시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 111, 1112호(jnk타워) 서울사무소
3. 의안 주요내용		가. 부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이상철) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:현상환) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:윤익진) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:조용석)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상철	1974-05	3	재선임	크로넥스(주) 연구소장(CTO) 울산대학교 면역학 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현상환	1971-09	3	재선임	충북대학교 수의학 교수 서울대학교 수의산과학 졸업	-

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤익진	1962-04	3	재선임	건국대학교병원 외과교수 서울대학교 의과대학 졸업	-

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용석	1973-03	3	신규선임	한림대학교한강성심병원 화상외과 교수 동국대학교 의학 졸업	-