|
|
| Summary Info |
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk. |
| Update Notification Flag |
Yes |
| Correction Notification Flag |
No |
| Postponed Notification Flag |
No |
General Assembly Invitation
|
|
| General Assembly Type |
Annual |
| Begining of The Fiscal Period |
01.01.2024 |
| Ending Date Of The Fiscal Period |
31.12.2024 |
| Decision Date |
30.09.2025 |
| General Assembly Date |
04.11.2025 |
| General Assembly Time |
11:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) |
03.11.2025 |
| Country |
Turkey |
| City |
İSTANBUL |
| District |
ÜMRANİYE |
| Address |
Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı No:10 Ümraniye İstanbul |
Agenda Items
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2025-2029 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve öneriler.
Corporate Actions Involved In Agenda
|
| Dividend Payment |
| Authorized Capital |
General Assembly Invitation Documents
|
|
| Appendix: 1 |
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Örnek Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document |
| Appendix: 2 |
Ek Açıklamalar.pdf - Other Invitation Document |
General Assembly Results
|
|
| Was The General Assembly Meeting Executed? |
Yes |
| General Assembly Results |
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
| Dividend Payment |
Discussed |
| Authorized Capital |
Accepted |
General Assembly Registry
|
|
| Were The Minutes Registered? |
Yes |
| Date of Registry |
07.11.2025 |
General Assembly Result Documents
|
|
| Appendix: 1 |
EYG GYO - Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 04.11.2025 - KAP.pdf - Minute |
| Appendix: 2 |
Hazirun_kap .pdf - List of Attendants |
Additional Explanations
Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.11.2025 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.