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Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)로지스몬

주주총회소집공고

2024년 5월 21일
회 사 명 :	주식회사 로지스몬
대 표 이 사 :	이 석 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 황물로60, 4층
	(전 화) 02-6265-9969
	(홈페이지) logismon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김재범
	(전 화) 02-6265-9969

주주총회 소집공고(제12기 임시주주총회)

주주귀하

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 정관 제 27조에 의거 주요 안건의 승인을 위하여 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 6월 5일 (수) 오후 1시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 273, 503호 회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 감사 변윤석 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 본인 직접행사: 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 행사 : 위임장(※), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임인에게 위임한다는 내용

③ 위임인(주주)의 날인 (개인 : 개인인감 / 법인 : 법인인감)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입금	㈜웰리브 (최대주주)	2023.01.31~	0.8	직전 사업년도 자산총액 대비 3.3%
차입금	㈜페트로뱅크 (특수관계인)	2023.06.28~	1.0	직전 사업년도 자산총액 대비 4.1%
유상증자	㈜페트로뱅크 (특수관계인)	2023.03.13	1.0	직전 사업년도 자산총액 대비 4.1%
유상증자	㈜에너지트리	2023.03.13	2.0	직전 사업년도 자산총액 대비 8.2%

(*) 상기 내역은 최근사업년도말 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜페트로뱅크 (특수관계인)	유상증자 외	2023.03.13	2.0	직전 사업년도 자산총액 대비 8.2%
㈜에너지트리	유상증자	2023.03.13	2.0	직전 사업년도 자산총액 대비 8.2%

(*) 상기 내역은 최근사업년도말 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

① B2C물류산업의 동향 코로나19 팬데믹에 따른 소비패턴이 오프라인에서 온라인으로 변화함에 따라 전방산업인 B2C운송시장 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 펜데믹이 최종 종식되어가는 현재도 이미 온라인으로 전환된 소비자들의 소비형태는 오프라인으로 회귀되지 않는 상태입니다. 이러한 구매패턴의 변화에 맞춰 이커머스 업체들의 성장 또한 가속화 되었고, 업체들 간의 배송서비스 차별화를 위한 인프라, 물류 IT 기술 확보에 앞장서면서 물동량 처리의 고도화로 인해 서비스 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 기존 택배업체 외에 대형 유통업체 및 온라인플랫폼들도 물류 거점 확보를 위한 대규모 자본을 투입하고 있으며, 정부도 스마트 물류시스템과 인프라 조성을 주요 정책 목표로 제시하고 활성화하기 위한 계획을 내 놓았습니다.② B2C물류산업의 성장성 온라인 소비와 배송서비스의 편리함을 경험한 소비자들이 다시 오프라인 시장으로 회귀하지 않을 것으로 예상될 뿐만 아니라, 주요 유통 업체 및 온라인 플랫폼들의 배송경쟁으로 인해 B2C시장 규모는 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 보입니다.

물동량추이.jpg [국내 B2C운송 물동량추이_(출처.한국통합물류협회)]

또한 익일배송, 당일배송과 같은 고객 배송시간을 단축시킬 수 있는 물류서비스가 대형 유통사 및 이커머스 기업들의 소비자를 유인할 수 있는 가장 큰 마케팅 방법으로 자리매김 함에 따라서 유통사는 점차 더 나은 물류서비스의 제공 및 이에 따른 물류비 절감을 꾀하고자 유망 중소/중견 물류기업들과 지속적으로 협업해 나아가고 있는 상황입니다. 이는 물류 관련 업종에 종사하는 기업들의 지속적인 가치 상승 효과로 이어질 것이라 판단하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 B2C물류산업은 크게 경기에 민감하지는 않습니다. 오히려 경기 불황이 지속될수록 오프라인소비에 소요되는 금전적, 시간적 기회비용을 절감하고자 온라인 시장은 더욱 활성화되는 추세입니다. 특히 경기의 변동성보다는 소위 MZ세대라 할 수 있는 세대의 변동성에 더욱 주목할 필요가 있습니다. 변화되고 있는 지금의 세대는 여가의 대부분을 모바일 내에서 해결하고자 하는 추세에 있습니다. 다시 말해, 쇼핑, OTT시청과 같이 일상 생활의 대부분을 온라인 상에서 해결하고자 하는 경향이 강하게 나타납니다. 이러한 세대간 온라인으로의 소비 패턴 변화는 이 역시 앞으로 B2C물류산업 발전의 촉진제 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.④ 경쟁우위요소 B2C운송산업은 과점 3개 업체가 시장을 지배하고 있는 가운데, 기존 유통업체와 온라인 커머스 업체가 자체배송 기반의 물류 역량을 내재화하기 위해 풀필먼트 사업에 진출하면서 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 물류업계 후발주자들도 플랫폼 기업들과의 연합전선을 구축하여 풀필먼트 진출을 본격화하고 있으며, '라스트마일'에 강점을 기반으로 하여 신속한 서비스 제공이 가능하다는 점을 내세워 다양한 배송옵션으로 시장 지배력을 강화해 나가고 있습니다. 단기적으로는 풀필먼트 투자 비용과 사업초기 학습비용으로 인한 실적저하는 있을 수 있으나, 장기적으로 풀필먼트 사업을 통해 택배업체는 수수료 외에 각종 물류 서비스 수수료를 확보함으로써 사업 펜더멘탈 강화 및 실적 개선 등 긍정적인 영향으로 안정적인 사업구조를 가져갈 수 있을 것이라고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 로지스몬("회사")은 2013년 8월 16일 주식회사 추콩테크놀로지로 설립되어, 온라인ㆍ모바일 게임 소프트웨어의 배급(모바일게임퍼블리싱)을 주영업으로 해 왔으며, 2015년 7월에 코넥스 시장에 상장하였습니다.설립 후 모바일 게임 '미검온라인', '천투온라인', '신세계' '액션강호' '탈'등 모바일 게임을 국내에서 서비스하는 모바일 퍼블리싱 사업의 단일 사업을 영위해 왔으며, 설립 초기 출시한 '미검온라인' 등은 짧은 기간 내 구글 등 모바일 마켓에서 인기게임 순위 TOP10에진입하여 꾸준한 성과를 이루기도 하였습니다. 이후 회사는 F&B 커머스 기반의 eaTalk 플랫폼을 론칭하였고, 이러한 이커머스마켓이 상품 발주부터 보관, 유통 및 고객배송에 이르기까지 일련의 모든 과정들이 하나의 물류체인으로 이루어졌을 만큼 물류가 중요하다는 점을 인식하여 2021년말 B2C소화물운송기업을 흡수합병 하였고, 현재는 물류운송전문 기업으로 변모하여 다수의 유망한 이커머스 판매자의 B2C소화물운송과 중견기업의 B2B기업화물운송 사업을 진행 중에 있습니다. 또한 소비자 구매 패턴이 기존 오프라인에서 온라인으로 지속적으로 옮겨가는 추세 속에서 물류기업들은 배송의 질 뿐만 아니라, 특히 새벽배송, 당일배송과 같은 배송시간의 단축 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다. 당사는 이러한 트렌드에 발 맞춰 국내 굴지의 플랫폼, 유통사들과 손을 잡고 수도권내 거점 인프라(MFC, 오프라인매장 등)를 활용한 당일 또는 익일배송, 즉 '라스트마일 딜리버리' 전문 기업으로서 점차 사업을 확장해 나아갈 계획에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

◎ B2C소화물운송사업 당사는 2023년 한해 약 250여개의 온라인 커머스(화주)를 대상으로 연간 400만건에 가까운 B2C물동량을 처리하고 있습니다. 당사는 향후 B2C시장(이커머스 업체들의 지속적인 사업 성장)에 선제적으로 대응하기 위해 지난 택배사 유통보증금을 20억원으로 증액하였으며, 대기업 유통사 및 이커머스 업체들과의 제휴를 통한 사업 확장에 영업력을 강화해 나아가고 있습니다.◎ B2B기업화물운송사업 당사는 2023년 7월 화물자동차운송주선사업허가증을 취득하여 현재 국내 중견기업의 B2B기업화물 일체를 위탁 받아 운송서비스를 진행중에 있습니다.위 사업부문에 대한 당사의 2023년 주요 매출의 실적 및 비중은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업구분	23년도(제11기)		22년도(제10기)
매출액	비율(%)	매출액	비율(%)
B2C소화물운송 사업	8,351	82%	8,763	100%
B2B기업화물운송 사업	1,820	18%	-	-
플랫폼 사업	-	-	43	0%
매 출 총 계	10,171	100%	8,806	100%
업 종 코 드	H52999(그 외 기타 분류 안된 운송 관련 서비스업)

(2) 시장점유율

물류산업의 경우 과점 3개 업체가 시장을 지배하고는 있으나, 물류 관련된 파생산업이 너무나도 광범위하게 존재하고 그 트랜드 또한 해마다 바뀜에 따라, 시장점유율에 대한 객관적인 데이터는 부재한 상태입니다.

(3) 시장의 특성

상기 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

상기 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(5) 조직도

조직도.jpg [로지스몬 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
변윤석	1970.10.09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
변윤석	변호사	1999.05~2001.02 2001.03~2005.12 2006.01~2009.08 2009.09~2020.08 ~현재	서울대학교 법과대학 졸업법무법인 광장 변호사 법무법인 우현 변호사 법무법인 우현지산 변호사 법무법인 로고스 변호사 법무법인 에스디지 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
변윤석	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 변윤석은 현재 법무법인 에스디지 대표변호사로서 경영 및 사업 등 회사가 추진하는 관련분야에 대한 법률적인 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 전문 변호사입니다. 이러한 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 경영전반에 관한 감사의 역할을 충분히 수행할 수 있는 가장 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 스크린샷 2024-05-13 155336.jpg 감사 후보자 확인서_변윤석

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

(1) 본 총회 시 주총 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다 .

(2) 비상사태 발생 시 총회장 변경에 관한 안내

비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되어 있으며, 해당사유발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내드릴 예정입니다.