KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2024

경남제약/주주총회소집결의/(2024.05.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-22
3. 정정사유	- 임시주주총회 소집결의 변경 및 안건확정 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2024-06-11 시간 : 오전 09:00	날짜 : 2024-06-10 시간 : 오전 09:30
2. 장소	경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79, 경남제약㈜ 본사 회의실	서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용	의안 미정 (추후 이사회에서 결정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자본금 감소의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(신규선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건(신규선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건(신규선임) - 제3-6호 의안 : 사외이사 문근모 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-04-22	2024-05-21
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-10
시간	오전 09:30
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자본금 감소의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건 (신규선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건 (신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건 (신규선임) - 제3-6호 의안 : 사외이사 문근모 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-04-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성곤	1971-12	3년	신규선임	前) ㈜엔케이물산 대표이사 現) ㈜인콘 사내이사 現) 휴마시스㈜ 대표이사
조정영	1961-01	3년	신규선임	前) ㈜필링크 대표이사 現) ㈜케이바이오컴퍼니 대표이사
신민규	1991-12	3년	신규선임	前) PUSH&PULL 대표 現) ㈜판타지오 사내이사 現) ㈜네오임플란트 사내이사 現) 휴마시스㈜ 사내이사
남궁정	1990-02	3년	신규선임	現) ㈜브알라 이사 現) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나욱진	1978-09	3년	신규선임	前) 서울중앙지방검찰청 검사 前) 대구지방검찰청 검사 前) 서울중앙지방검찰청 부부장검사 前) 대검찰청 검찰연구관 前) 제55대 청주지방검찰청 제천지청 지청장 前) 법무부 국제형사과장 前) 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부 부장검사 現) 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사	-
문근모	1982-08	3년	신규선임	前) 인디펜던스 근무 前) 화이어웍스 現) 자이언트스텝	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
추성운	1970-03	3년	신규선임	상근	現) 그레이스힐 공동대표