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AGM Information • May 21, 2024

에이디엠코리아/임시주주총회결과/(2024.05.21)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 안건 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호 안건 : 사내이사 김택성 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 안건 : 사내이사 김광희 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 안건 : 사내이사 진근우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 안건 : 기타비상무이사 최진호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-5호 안건 : 사외이사 김득환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-6호 안건 : 사외이사 조원동 선임의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2024-05-21
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-05-03 주주총회소집공고 2024-05-02 주주총회소집결의 2024-04-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김택성	1964-11	3년	신규선임	現) HYUNDAI BIOSCIENCE USA INC. 부사장 前) 현대바이오사이언스(주) 부사장 前) (주)씨앤팜 부사장
김광희	1966-08	3년	신규선임	現) 현대바이오사이언스 부사장 前) 현대아이티(주) 이사
진근우	1980-10	3년	신규선임	現) 현대바이오사이언스 연구소장 前) 삼양 바이오팜 의약연구소 차장
최진호	1948-09	3년	신규선임	現) 웨이캉 의과대학(중국) 석좌교수 現) 칭다오대학 명예원사 現) 단국대학교 의과대학 석좌교수 現) 동경공업대학 특임교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김득환	1961-07	3년	신규선임	現) 법무법인 한일 대표변호사 前) 법무법인 태평양 변호사	-
조원동	1956-08	3년	신규선임	現) 규제개혁위원회 위원 前) 중앙대학교 경영경제학부 석좌교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김득환	1961-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 한일 대표변호사 前) 법무법인 태평양 변호사
조원동	1956-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 규제개혁위원회 위원 前) 중앙대학교 경영경제학부 석좌교수
최진호	1948-09	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) 웨이캉 의과대학(중국) 석좌교수 現) 칭다오대학 명예원사 現) 단국대학교 의과대학 석좌교수 現) 동경공업대학 특임교수